Oncdoft y Cámara Inmobiliaria de Venezuela establecen alianza estratégica para fortalecer la prevención de delitos financieros

 

La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), sostuvieron un encuentro denominado “Cumplimiento y Efectividad en el Sector Inmobiliario en Materia de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La actividad se desarrolló en la Sala Simón Bolívar de la Oncdoft, la cual contó con la participación del presidente de la CIV, Pablo González Travieso, el gerente general de dicha organización, Enrique Rodríguez, su consultor jurídico, Oswaldo Ablán, y el tesorero, César López.

Asimismo, estuvieron presentes de manera virtual los representantes de las Cámaras Inmobiliarias Estatales y de las agencias inmobiliarias más importantes del país.

El encuentro fue propicio para presentar las fases que componen el plan diseñado por la Oncdoft, para la supervisión y capacitación, paulatinamente, del sector inmobiliario. De igual forma, permitió aclarar inquietudes relacionadas con el Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO).

En este contexto, el director general contra la Legitimación de Capitales de la
Oncdoft, Óscar Gutiérrez, resaltó la importancia de contar con un registro sincero de las agencias inmobiliarias que hacen vida comercial en el país.

En ese sentido, explicó que esto permite atender al sector con un enfoque basado en riesgo, logrando así mitigar vulnerabilidades y aportar transparencia al sistema financiero.

Por su parte, la directora de línea de Fiscalización y Registro de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas y Organización Sin Fines de Lucro, Lorena González, abordó las dudas referentes a la evaluación basada en riesgo. Además, destacó la importancia de incorporar al sector en la elaboración de la Debida Diligencia del Cliente (DDC), para mantener actualizados los registros en el ejercicio diario del corretaje inmobiliario y ejecutar otras medidas de prevención.

Finalmente, el gremio reafirmó su compromiso de concretar visitas estatales a las diferentes cámaras del país, así como de conformar mesas de trabajo que generen una integración mucho más certera y directa entre ambas instituciones.

De esta forma, la Oncdoft y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela consolidan una alianza estratégica encaminada a diseñar y fortalecer el marco regulatorio del sector inmobiliario, para así garantizar el blindaje del sistema financiero nacional.

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